信昌电子陶瓷股份有限公司（以下简称信昌电陶）致力于遵循商业道德标准、建立有效的权责机制、维持良好的公司治理，凭着尽责及诚实的态度经营业务，以符合公司及股东的长远利益，并适时向股东及投资者发布企业资讯，保持高透明度。  

信昌电陶深信良好的公司治理，能为公司业务发展建立稳健的基础，为客户提供优质产品及服务，同时为股东带来最佳回报，因此本公司业于109.11.02 董事会决议通过，指定现行财务主管担任公司治理主管以强化董事会职能及公司治理相关事宜，该主管已从事公开发行公司财务、股务或公司治理相关事务单位之主管职务达三年以上。

公司治理主管主要职责如下：    

1. 依法办理董事会及股东会之会议相关事宜。
2. 制作董事会及股东会议事录。
3. 协助董事、监察人就任及持续进修。
4. 提供董事、监察人执行业务所需之资料。
5. 协助董事、监察人遵循法令。
6. 独立董事资格之适法性审核。
7. 协助办理董事辞任或改派代表人相关事项。
8. 其他依公司章程或契约所订定之事项等。

112年度业务执行情形如下：    

1. 依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事錄并于修订章程或董事改选办理变更登记事务。
2. 拟订董事会议程于七日前通知董事，召集会议并提供会议资料 ，并于会后二十天内完成董事会议事錄。
3. 提供独立董事及一般董事进修课程资讯并协助完成董事进修计划。
4. 协助董事会及股东会议事程序及决议法遵事宜并协助独立董事及一般董事执行职务与提供所需资料。
5. 配合政府防范疫情相关规定，于董事会/股东会召开拟定相关因应方案。